vk facebook instagram youtube
Заказать звонок

Наш контактный центр
работает круглосуточно

vk facebook instagram youtube

Какую ответственность несет номинальный директор?

Номинальный директор организации — фиктивный руководитель. У него солидная должность, представительная фирма, хорошая зарплата, но он не является фактическим руководителем компании.

К такой деятельности могут быть привлечены юридические и физические лица. Практика привлечения такого человека распространена не только в России, но и за рубежом.

Часто формальное управление используется при открытии предприятий в оффшорных районах или для сохранения индивидуальной конфиденциальности. Этот инструмент часто используется, когда по законам государства руководить предприятием может только человек, имеющий статус гражданина страны.


Можно выделить некоторые из наиболее распространенных причин, вызывающих необходимость привлечения фиктивного менеджера:


  1. - Реальный владелец бизнеса находится в другом государстве и не имеет возможности постоянно присутствовать на предприятии для осуществления полного контроля над операцией.
  2. - Новая компания будет открыта, и владелец не совсем уверен в ее успехе. Он нанимает "директора", управлять компанией, чтобы не разрушить собственную репутацию, если проект потерпит неудачу.
  3. - Оптимизация налоговой нагрузки. Используется для открытия бизнеса в оффшорных зонах. Назначение местного гражданина в ассоциированную и дочернюю компанию значительно снижает налоговую нагрузку.
  4. - Особый статус бизнесмена. Например, если правообладателем является народный депутат, сотрудник прокуратуры или правоохранительных органов, то в соответствии с действующим законодательством он не вправе занимать такие должности. Чтобы поддерживать бизнес, есть "директор".
  5. - Передача имущества в одной корпорации позволяет избежать юридических ограничений между связанными лицами.
  6. - Владелец компании не хочет огласки, что компания принадлежит ему. Он считает это коммерческой тайной.
  7. - Открытие второго, третьей и так далее компании, для заключения среди них ряда крупных контрактов. С одной и другой стороны не может быть один и тот же учредитель. Для этого привлекается номинальный директор.
  8. - Создание мошеннических организаций. Если в планах открытие компании, занимающиеся легализацией денежных средств (наличности), реализации не законных или полу законных схем: легализация обманным путем полученных доходов, уклонение от уплаты налогов. Чтобы снять ответственность с заинтересованных лиц, требуется лицо, ответственное за все это.

Номинальный директор дает возможность реальному владельцу не "светиться" от его имени. За "продажу" своего имени, фамилии и паспортных данных фальшивый руководитель получает приличное поощрение. Поэтому с номинального директора требуют соблюдение политики конфиденциальности и выполнение нескольких простых функций.


Риски

Номинальный директор подписывает транзакции, платежные квитанции и даже финансовые отчеты. Когда речь идет об организации, целью которой является расширение бизнеса или сокрытие информации об истинных владельцах, риск небольшой.

Как правило, в договоре предусматривается не только общая сумма вознаграждения, но и поощрительные выплаты за определенные действия. Например, подписать контракт-3 тысячи рублей, платежный документ 500 рублей и тому подобное.

Договор дает четкое различие ответственности и не позволяет подставному лицу работать с акциями, крупными денежными и имущественными сделками. Если планируется "белый" бизнес, в котором требуется формальный представитель - то риск "номинала" минимален.

Когда формальный лидер используется для создания фиктивного предприятия, целью которого является уход от налогов, мошенничество и другая сомнительная деятельность, то ответственность намного выше.

Номинальный директор также требуется, чтобы истинный владелец мог обойти административную или уголовную ответственность.


Как вычислить "номинала"

Если внимательно рассматривать юридическую сторону вопроса-то номинальным директором является одно из лиц организации, на которое возложена юридическая ответственность.

Подписание документов, договоров, финансовой отчетности такой "руководитель" фиксирует свое согласие с их содержанием, поэтому ему не уйти от ответственности.

Мы не будем рассматривать законный бизнес, где все действия подставного лица регулируются соответствующими договорами. Давайте рассмотрим, как опознать фиктивного директора однодневного предприятия, попавшего под внимание налоговой инспекции или других правоохранительных органов.

Обычно на такие "подставы" соглашаются люди, за солидное вознаграждение. Им поясняют, что за номинальное управление не может быть уголовной ответственности, так как управление предприятиями осуществляется формально.

Чаще всего такого начальника требуется подписание учредительных документов и личной информации: паспорта, ИНН и прописки. Далее он получает ежемесячную премию, не появляясь в организации.

Когда начинают проводиться оперативно-следственные действия, первое лицо, к которому обращаются за выяснением обстоятельств – директор предприятия. Вычислить его не составляет труда, так как вся информация о нем отражена в государственном реестре.

Как правило, такой человек не может дать ответы на вопросы о деятельности предприятий, количестве сотрудников их трудовых обязанностей и взаимодействии с другими организациями. Он понятия не имеет о том, как проходит управление фирмой и какие документы при этом подписываются.

В результате подставной управляющий, является косвенно замешанным в теневых махинациях. За такое «относительное» участие предусмотрена конкретная уголовная ответственность. В результате именно фиктивному директору придется доказывать свою непричастность, так как реальных владельцев бизнеса он может просто не знать.


Ответственность по законам Российской Федерации

В Российском законодательстве нет четкого юридического определения "номинального директора". Но предусмотрена уголовная ответственность.

Предоставление своих услуг в качестве номинального директора квалифицируется как передача персонального паспорта третьим лицам за определенную плату. А это фактическая статья Уголовного кодекса №173, пункты 1 и 2.

Статья 173.2 степени определяет наказание для граждан, передавших оригинал или копию своего паспорта для регистрации предприятия. Также ответственными являются лица, выдавшие доверенность, позволяющую открывать и регистрировать фирму от своего имени.


Если "номинального директора" признают виновным и по этой статье, ему грозит следующие наказания:


  • - взыскание в пользу государства штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей;
  • - штраф, равный средней годовой зарплате директора за календарные годы;
  • - обязательные общественные работы на благо государства не более 240 часов, но не менее 180 часов;
  • - принудительное привлечение "фиктивного директора" к работе на срок до 2 лет.

Такое наказание за небольшое вознаграждение вряд ли можно назвать "несущественным риском".

Статья 173.1 предусматривает серьезное наказание за незаконные организации или ликвидации юридического лица. То есть лицо, которое на самом деле не является учредителем предприятия, но предоставило о себе данные, которые затем были внесены в государственный реестр, является преступником.


За подобное, предусмотрено следующее наказание:


  • - взыскание в пользу государства солидного штрафа в размере ограниченном 300 тыс. рублей;
  • - штраф в размере общей суммы или иного дохода на срок от 7 месяцев до одного года; проезд в деревню ограничения свободы на 3 года;
  • - лишение свободы на срок до 3 лет.
  • - головное наказание в виде принудительных работы сроком до 3-х лет.

При этом Российское законодательство однозначно определяет граждан, которые квалифицированы как подставные лица. А это как раз «номинальный директор» то есть человек, фактически не осуществляющий руководство организацией, но «продавший» свое имя

Если выяснится, что преступление совершено группой лиц, то наказание значительно увеличится. Подставного фигуранта могут лишить свободы на срок до 5 лет. Это очень дорогая плата за услуги.

Остались вопросы?

Вместе с этой статьей читают

13.07.2020

Сколько стоит банкротство. И зачем вам вообще это надо знать

Самым частым аргументом против банкротства компании у клиентов выступает дороговизна…

Посмотреть

01.07.2020

Что делать, если у бизнеса нет возможности платить по обязательствам?

Что делать, если у бизнеса нет возможности платить по обязательствам? | Советы экспертов…

Посмотреть

30.06.2020

Взыскание долга по договору займа: способы взыскания, проблемы, порядок процедуры

Взыскание задолженности по договору займа в 2020 году - этапы и порядок процедуры…

Посмотреть

23.06.2020

Как ликвидировать ИП в 2020 году: пошаговая инструкция

Современные реалии сейчас таковы, что многие предприниматели, которые буквально пару…

Посмотреть

22.06.2020

Как с первого раза зарегистрировать товарный знак: полоса юридических препятствий

Зачем компании регистрировать товарный знак и логотип в Роспатенте? Как с первого…

Посмотреть

04.06.2020

Выкуп и взыскание долгов

Случай из практики

Посмотреть

02.06.2020

Удастся ли сохранить активы в коронакризис. И что делать тем, кому не повезет

Коронавирусная истерия потихоньку спадает. И бизнес остается один на один с тем,…

Посмотреть

20.05.2020

Вы уверены, что Ваш директор в кризис на Вашей стороне?

Директор это одна из главных фигур компании, которая выбирает стратегию её развития,…

Посмотреть

12.05.2020

Несите ваши денежки! Или как аферисты предоставляют юридические услуги?

Мы думаем - раз сфера юридических услуг связана с законом и правом, то здесь должно…

Посмотреть

06.05.2020

Пока вы спокойно спите, ваши должники банкротят фирму и вряд ли вернут вам деньги. Что делать?

Сегодня предприниматели попали в крайне сложную ситуацию из-за пандемии коронавируса.…

Посмотреть

04.05.2020

Покажи кукиш кредиторам. Что делать с долгами в 2020 году?

Для граждан России сейчас каждый день несет только новые страхи и проблемы. Все навалилось…

Посмотреть

28.04.2020

Охота на дебиторку

Бизнес Гарант (полезная информация) - Охота на дебиторку

Посмотреть

23.04.2020

Самобанкротство - безумие или спасение для бизнеса?

Что делать предпринимателю в условиях коронавируса и кризиса?

Посмотреть

17.04.2020

Войны с налоговой: как банкротство оказалось ключом к решению большой проблемы

Или как не попасть на 15 миллионов: реальная история предпринимателя, который не…

Посмотреть

17.04.2020

Вернуть свое: как взаимодействовать с судебными приставами-исполнителями, чтобы получить долги

В настоящее время в экономически и социально сложный финансовый период свободные…

Посмотреть

09.04.2020

Финансовая кома: что делать, если ваш бизнес умирает

Как услуга «Каникулы по оплате долгов» может спасти ваш бизнес

Посмотреть

08.04.2020

Как не потерять деньги по доброте душевной?

Любое поручительство по кредиту начинается с просьбы - чаще дружеской, реже партнерской.…

Посмотреть

27.03.2020

Когда требуется взыскивать долг?

Пока вы ждете и ведётесь на "завтраки" должника - он спокойно переводит с себя имущество…

Посмотреть

20.03.2020

Как избежать наказания за дробление бизнеса?

Если со стороны налогового органа выявят признаки незаконного дробления, то избежать…

Посмотреть

11.12.2019

Учитывается ли имущество супруга при банкротстве?

Должно ли имущество супруга быть продано в банкротстве?

Посмотреть

04.06.2019

Образец заявления о взыскании задолженности

Бизнес Гарант (полезная информация) - Образец заявления о взыскании задолженности

Посмотреть

18.05.2019

Заявление в суд

Отменить судебный приказ о взыскании задолженности можно в течении 10 суток после…

Посмотреть

25.04.2019

Срок исковой давности по взысканию долга

Бизнес Гарант (полезная информация) - Срок исковой давности по взысканию долга

Посмотреть

21.03.2019

Заявление о взыскании долга – как правильно оформить

Образец составления искового заявления о взыскание долгов от экспертов Бизнес-Гарант.…

Посмотреть

21.03.2018

Как отменить судебный приказ о взыскании долга

Бизнес Гарант (полезная информация) - Как отменить судебный приказ о взыскании долга

Посмотреть

18.07.2017

Претензионные работы с должниками

Бизнес Гарант (полезная информация) - Претензионные работы с должниками

Посмотреть

18.07.2017

Взыскание долгов по исполнительному листу

Бизнес Гарант (полезная информация) - Взыскание долгов по исполнительному листу

Посмотреть

18.07.2017

Уголовное преследование должников

Бизнес Гарант (полезная информация) - Уголовное преследование должников

Посмотреть

18.07.2017

Преимущества работы с нами

Бизнес Гарант (полезная информация) - Преимущества работы с нами

Посмотреть

18.07.2017

Взыскание долгов в судебном порядке

Бизнес Гарант (полезная информация) - Взыскание долгов в судебном порядке

Посмотреть

18.07.2017

Кредиторам / взыскателям

Бизнес Гарант (полезная информация) - Кредиторам / взыскателям

Посмотреть

18.07.2017

Взыскание долгов: как вернуть долг?

Взыскание долгов: как вернуть долг в 2020 году? Этап возврата денег, особенности…

Посмотреть

18.07.2017

Юристы по лизинговым спорам

Бизнес Гарант (полезная информация) - Юристы по лизинговым спорам

Посмотреть

18.07.2017

Как вернуть долг по исполнительному листу?

Бизнес Гарант (полезная информация) - Как вернуть долг по исполнительному листу?…

Посмотреть

18.07.2017

Возврат долга по расписке

Бизнес Гарант (полезная информация) - Возврат долга по расписке ✔Читать советы по…

Посмотреть

18.07.2017

Как переуступить дебиторскую задолженность

Бизнес Гарант (полезная информация) - Как переуступить дебиторскую задолженность

Посмотреть

18.07.2017

Условия переуступки долгов

Бизнес Гарант (полезная информация) - Условия переуступки долгов

Посмотреть

18.07.2017

Арбитражные споры

Бизнес Гарант (полезная информация) - Арбитражные споры

Посмотреть

18.07.2017

Помощь на стадии исполнительного производства

Бизнес Гарант (полезная информация) - Помощь на стадии исполнительного производства

Посмотреть

18.07.2017

Сопровождение налоговых споров

Бизнес Гарант (полезная информация) - Налоговые споры

Посмотреть
Самара, ул. Красноармейская, 72
+7 (846) 250-22-22
info@bg163.ru
Тольятти, ул. Юбилейная, 31И, оф. 301
+7 (8482) 201-000
info@bg163.ru
Заказать услугу
Обратный звонок
Рассчитайте
стоимость услуг
Получить бесплатную
консультацию
Избавиться от проблем
с долгами
Заказать услугу
Отзыв клиента